Ismételt ügyfélátvilágítás
A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Pmt.) 12.§-a alapján a Bank köteles biztosítani, hogy az ügyfélre vonatkozóan a 7–10. § alapján rendelkezésre álló adatok és okiratok, valamint az ügyfél kockázati szintjének meghatározása naprakészek legyenek, így különösen az ügyfélre vonatkozóan rendelkezésre álló adatok és okiratok megváltozásáról történő tudomásszerzés esetén, valamint periodikusan ismétlődő időközönként a tényleges tulajdonosra vonatkozó adatok jogszabály alapján történő ellenőrzése céljából vagy az adózás területén történő együttműködés teljesítése érdekében a Bank köteles ellenőrizni az ügyfeleiről rendelkezésre álló adatokat.
Az újraazonosítás módja:
Az újraazonosításra esedékes ügyfeleinket postai levélben vagy internet bankon keresztül elektronikus üzenetben értesítjük, felkérve őket, hogy nyújtsák be dokumentum másolataikat és nyilatkozatukat, vagy keressék fel bankfiókunkat.
A kötelező ügyfél-átvilágítás során az ügyfél részére küldött levélben felsorolt dokumentumokat, nyilatkozatokat elektronikusan a Netbankon keresztül kell elküldenie, vagy személyesen be kell mutatnia a bankfiókban.
